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反洗钱合同条款

2023/2/10 19:00:47 人评论

“洗钱”指在合法商业活动中隐藏犯罪所得或使用合法资金支持犯罪活动(包括恐怖活动)。“反洗钱法律”指禁止洗钱的《中华人民共和国反洗钱法》以及中国所有适用的反洗钱(aml)立法。

反洗钱合同条款

1 定义

洗钱

指在合法商业活动中隐藏犯罪所得或使用合法资金支持犯罪活动(包括恐怖活动)。

反洗钱法律

指禁止洗钱的《中华人民共和国反洗钱法》以及中国所有适用的反洗钱(aml)立法。

《商业原则》

指公司《商业原则》及《行为准则》(:名称以公司批准版本的名称为准)

法律

所有适用的国家、市政及地方法案、法规或相关法律(包括但不限于反洗钱法律)、规章制度、规则、条例、行为准则或指导方针,或任何执照、许可证、同意、授权及其他公共部门或机构、地方及国家机构、部门、检查人员、部委或公共或法定实体(自治和非自治均可)要求的必要的批准。

合作方

指与公司合作的,以任何形式成立的企业组织或个人。

关联方

指针对一方而言,

(i) 任何其关联公司”;

(ii) “一方或其关联公司雇佣的任何人;

(iii) “一方或其关联公司的任何董事或其他官员;

(iv) 为或代表一方或其关联公司行事的任何人。

2 商业行为

公司严格遵守《商业原则》,该等商业准则包含于《商业原则声明》中,并于《行为准则》中详细阐述。

公司在商业活动各方面坚持诚实、诚信、公平的原则,并希望在商业交往中其商业伙伴也都遵循以上原则。任何涉及洗钱的可疑交易行为均是不可接受的。

 “合作方”特此认可其已收到公司《商业原则》和《行为准则》,知悉举报电话(029-6222-5689)及举报邮箱(sgbp@ycshell.com)。“合作方”应在与公司进行交易时遵守《商业原则》和《行为准则》,如果发现任何公司或其雇员有任何违反《商业原则》的行为,应立即告知公司。

经公司请求,“合作方”将向公司提供能全面、充分填写公司的普通供应方问卷的所需信息,以及为确认“合作方”遵守《商业原则》的尽职调查的所需信息。作为公司诚信审查的一部分,“合作方”应在合理范围内授予公司及其代表进入其设施和场所的权利。

合作方显现出未依照本协议提供服务,则合作方应按照公司的要求自行出资迅速采取必要的补救措施,直至达到以符合本协议中相关条款的方式实施服务的目的。

“合作方”违反本条款项下义务应被视为严重违反本协议。

3 让与

“合作方”不得将本协议项下的权利和义务让与、委托或分包给任何第三方,除非事先取得公司的书面同意,公司有权自行决定是否给与该等同意。

4 遵守反洗钱法律的承诺与声明

针对与本协议有关或由此引起的业务,“合作方”陈述和保证:

(a) 该方了解适用于本协议履行的反洗钱法并将遵守该等法律;

(b) 该方或其关联方过去没有、将来也不会、直接或通过他人或其他实体间接地进行任何洗钱行为,也不会接受他人任何关于利用本协议完成洗钱行为的非法要求,如果接到将立即通知公司

(c) 该方为达成本次协议提供的身份信息及资料完全真实有效,并且愿意按照反洗钱法律和公司《商业原则》的要求协助和配合公司完成反洗钱诚信审查。

(d) 公司确认其对“合作方”的委任是明确建立在不违反反洗钱法公司商业原则的基础之上。“合作方”确认,为表明遵守本条款之目的,公司可以向第三方披露本协议的内容。

(e) 对因“合作方”陈述不实引起的,或因“合作方”违反任何其在本协议中的任何保证或承诺而导致的任何及所有损失、损害、索赔、费用、罚金和惩罚,“合作方”应对公司和其关联方做出赔偿、为其辩护、并使其免受损害。

5 终止

如果公司合理地认为“合作方”或其任何关联方在履行与本协议有关的工作时出现下列情形,在向“合作方”发出书面终止通知立即终止合作

(a)

(i) 从事法律禁止的赌博、博彩、色情服务、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药及其他与中国法律、法规相抵触的经营活动,或存在着财务管理混乱、经营不规范、有重大不良记录等情况,或公司有合理理由怀疑其从事洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动;

(ii) 违反或导致公司或其任何关联方违反任何适用的反洗钱法

(iii) 违反本协议[4.e]条;

(iv) 严重违反本条款第(i)段未提及的法律;

(b) “合作方”或其任何关联方与公司或其任何关联方之间发生利益冲突,除非公司书面认可该等利益冲突。

6 审计

(i) “合作方”及其关联方应保持充足的内部控制和程序,以确保遵守反洗钱法,包括但不限于确保所有与本协议有关的交易均在账本和记录中正确记录和汇报,以真实反映业务活动(如每笔交易的目的、向谁支付、对谁收款等)的程序。

(ii) 公司应有权在本协议生效期间及本协议终止后的10年内的任何时间审计与本协议有关的所有信息、费率、成本和费用[/或与之有关的任何采购合同或订单]。公司或公司授权的任何人可在所有合理的时间有权在保存记录的任何地点通行,“合作方”应为该等权利提供一切合理的便利。公司应有权复制并保存任何前述记录或信息。“合作方”应在双方同意的一定时间内实施审计后所有同意的建议。

(ii) 经公司要求,“合作方”将在实际可行的合理时间内,向公司提供与本协议有关的、由其关联方或第三方承包商创建和保存的所有记录和/或任何工作报告。 

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